典型文献
遏制电诈犯罪虚拟货币跨境洗钱研究——以资金流查控为视角
文献摘要：
利用虚拟货币交易为上游电信网络诈骗犯罪洗钱,涉案金额巨大,资金流向追踪困难.经过层层"钱-币"交易、"币-币"交易的巨额犯罪所得流入境外诈骗团伙人员手中,不仅对国内金融秩序造成严重破坏,也极大影响了打击犯罪和对被害人的追赃挽损工作.穿透交易的匿名化是追踪、识别高度隐蔽的虚拟货币洗钱行为的关键.以虚拟货币洗钱实案为例,分析洗钱的行为特征和操作模式,厘清多层级中心化交易、DeFi智能合约和智能链交易、程序化代码转账以及隐私虚拟货币交易等新型洗钱手法及查控难点,探索突破各种新型交易方式的匿名性难题、识别交易者真实身份信息的研判方法,并从侦查、技术和法律3个方面提出遏制虚拟货币跨境洗钱的应对之策.
文献关键词：
虚拟货币洗钱;电信网络诈骗;资金流;DeFi;智能合约;智能链
中图分类号：
作者姓名：
谢玲
作者机构：
西南政法大学刑事侦查学院,重庆 401120
文献出处：
引用格式：
[1]谢玲-.遏制电诈犯罪虚拟货币跨境洗钱研究——以资金流查控为视角)[J].中国人民公安大学学报（自然科学版）,2022(04):67-74
A类：
B类：
查控,电信网络诈骗犯罪,涉案,金额,资金流向,巨额,犯罪所得,入境,境外,团伙,手中,金融秩序,严重破坏,打击犯罪,被害人,追赃挽损,匿名化,虚拟货币洗钱,实案,行为特征,操作模式,多层级,DeFi,智能合约,智能链,程序化,代码,转账,交易方式,匿名性,交易者,真实身份,身份信息,侦查,应对之策
AB值：
0.328393
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