典型文献
关于构建贸易业务售前四道风控防线的思路探析
文献摘要：
近年来，国际贸易业务违约、违规、合同欺诈等事件层出不穷，对国家及涉事企业造成了不同程度的损失。国资委等政府主管机关三令五申规定严禁开展空转、走单、融资性贸易，但仍有一些企业参与开展违规贸易业务，造成了国有资产和声誉损失。为规避贸易风险，加强依法合规经营，尤其是加强事前风险防控显得尤为重要。本文聚焦事前风控机制建设，提出了构建事前四道风控防线的思路，对企业建立健全“大监督、大风控”体系提供了借鉴和参考。
文献关键词：
业务准入;合作伙伴准入;项目评审;合同审批
中图分类号：
作者姓名：
李宪东
作者机构：
中电科技国际贸易有限公司
文献出处：
引用格式：
[1]李宪东-.关于构建贸易业务售前四道风控防线的思路探析)[J].消费导刊,2022(27):37-40
A类：
业务准入,合作伙伴准入
B类：
贸易业务,售前,四道,风控,防线,思路探析,国际贸易,违约,违规,合同欺诈,涉事,国资委,主管机关,三令五申,严禁,空转,融资性贸易,企业参与,国有资产,和声,声誉损失,贸易风险,依法合规,合规经营,事前,大监督,项目评审,合同审批
AB值：
0.452721
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